生效日期

文  号:公通字〔2013〕37号

发布日期:2013-11-14

生效日期:2013-11-14

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为缓解最近公安机关、人民检察院、人民法院在办理协会、领导传销活动刑事案件中碰着的问题,依法惩治协会、领导传销活动违法,遵照刑法国际法的确定,结合司法实践,现就办理社团、领导传销活动刑事案件适用法律题材指出以下意见:

一、关于传销团伙层级及人口的认定问题

以推销商品、提供劳务等经营活动为名,要求参与者以交纳费用或者购买商品、服务等方法取得参加身价,并坚守一定顺序组成层级,直接或者间接以提升人士的数量作为计酬或者返利遵照,引诱、吓唬参预者继续前行别人插手,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销团队,其团队内部参与传销活动人口在三十人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑事责任。

集体、领导两个传销团伙,单个或者六个集体中的层级已达三级以上的,可将在各种公司中迈入的总人口合并总计。

管理员、领导者情势上退出原传销社团后,继续从原传销团队得到报酬或者返利的,原传销团伙在其脱离后提高人士的层级数和人口,应当总括为其前进的层级数和食指。

办理协会、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制不可以逐一采访参预传销活动人员的言词证据的,可以构成依法收集并调研属实的上交、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人士涉嫌图,银行账户交易记录,互联网电子数码,鉴定意见等凭证,综合认定加入传销的人口、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人口的认定和处理问题

下列人员可以认定为传销活动的领队、领导者:

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵效用的人手;

(二)在传销活动中负责保管、协调等任务的人手;

(三)在传销活动中担负宣传、培训等任务的人手;

(四)曾因社团、领导传销活动受过刑事处分,或者一年以内因协会、领导传销活动受过行政处罚,又径直或者直接提升参与传销活动人士在十六个人之上且层级在三级以上的人口;

(五)其他对传销活动的实施、传销团伙的确立、扩展等起关键效率的人手。

以单位名义实施协会、领导传销活动违法的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人手,一般不予追究刑事责任。

三、关于“骗取财物”的肯定问题

传销活动的管理员、领导者选取虚构、歪曲江山方针,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者此外欺诈手段,实施刑事第二百二十四条之一规定的表现,从参加传销活动人口缴纳的花销仍然采购商品、服务的资费中非法盈利的,应当认定为骗取财物。参预传销活动人士是不是认为被骗,不影响骗取财物的认定。

四、关于“情节严重”的认同问题

对符合本意见第一条第一款规定的传销团队的管理员、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑事第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

(一)社团、领导的插手传销活动人口一起达一百二十人以上的;

(二)直接或者直接收取出席传销活动人口缴纳的传销资金数量累计达二百五十万元之上的;

(三)曾因社团、领导传销活动受过刑事处分,或者一年以内因社团、领导传销活动受过行政处罚,又直白或者间接提高插手传销活动人士共计达六十人之上的;

(四)造成参预传销活动人士精神有失水准、自杀等严重后果的;

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的处理问题

传销活动的领队或者领导通过提升人士,要求传销活动的被发展人士提高其旁人士参与,形成上下线关系,并以下线的行销业绩为按照总结和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

以销售货物为目标、以销售业绩为计酬依据的只有的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。格局上使用“团队计酬”格局,但精神上属于“以提升人士的数目作为计酬或者返利遵照”的传销活动,应当遵从刑法第二百二十四条之一的规定,以团体、领导传销活动罪定罪处罚。

六、关于罪名的适用问题

以非法占有为目标,协会、领导传销活动,同时重组协会、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依据处罚较重的确定定罪处罚。

犯协会、领导传销活动罪,并推行故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场面秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依据数罪并罚的规定处罚。

七、其他题材

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。

本意见所称“层级”和“级”,系指协会者、领导者与参预传销活动人员期间的上下线关系层次,而非协会者、领导者在传销团队中的身份等级。

对传销团伙之中人数和层级数的乘除,以及对领队、领导者直接或者直接提升插足传销活动人口人数和层级数的总括,包括协会者、领导者本人及其本层级在内。

最高人民法院

最高人民检察院

公 安 部

2013年11月14日

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