生效日期

发文单位:最高人民法院

文  号:法释〔2015〕11号

颁发日期:2015-5-29

生效日期:2015-6-1

《最高人民法院有关审理掩饰、隐瞒作案所得、犯罪所得收入刑事案件适用法律多少问题的分解》已于二零一五年16月11日由最高人民法院审判委员会第1651次会议经过,现予发布,自二零一五年5月1日起举办。

最高人民法院

2015年5月29日

最高人民法院有关审理掩饰、隐瞒犯罪所得、
犯罪所得获益刑事案件适用法律若干题目标演说

(二〇一五年3月11日最高人民法院审判委员会第1651次会议通过)

为依法惩治掩饰、隐瞒作案所得、犯罪所得获益犯罪活动,根据刑法有关规定,结合人民法院刑事审判工作实际上,现就审理此类案件实际适用法律的好多题目解释如下:

先是条
明知是违纪所得及其爆发的获益而给予窝藏、转移、收购、代为销售或者以此外格局掩饰、隐瞒,具有下列景况之一的,应当遵守行政法第三百一十二条第一款的规定,以遮掩、隐瞒作案所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的获益价值三千元至一万元之上的;

(二)一年内曾因掩饰、隐瞒作案所得及其暴发的纯收入行为受过行政处罚,又推行掩饰、隐瞒作案所得及其爆发的获益行为的;

(三)掩饰、隐瞒的犯案所得系电力设备、交通设施、广播电视机设施、公用电信设备、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(四)掩饰、隐瞒行为造成上游犯罪不可以马上审查,并导致公私财物损失不能挽回的;

(五)实施其余掩饰、隐瞒作案所得及其爆发的进项行为,妨害司法活动对上游犯罪开展追究的。

各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地点经济社会发展景观,并设想社会治安情状,在那么些第一款第(一)项规定的数码幅度内,确定本地执行的实际数量标准,报最高人民法院备案。

司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机音信连串数据、计算机音讯种类控制权的不轨所得及其暴发的低收入行为构成犯罪已有确定的,审理此类案件依照该规定。

听从全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国民事诉讼法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是地下猎捕的野生动物而收购,数量达到五十只以上的,以遮盖、隐瞒作案所得罪定罪处罚。

其次条
掩饰、隐瞒作案所得及其发生的获益行为符合本解释第一条的确定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列意况之一的,可以认定为作案情节轻微,免予刑事处罚:

(一)具有合法从宽处罚情节的;

(二)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其爆发的低收入,且系初犯、偶犯的;

(三)有别的内容轻微情状的。

行事人为自用而掩饰、隐瞒作案所得,财物价值刚达到本解释第一条第一款第(一)项规定的正规,认罪、悔罪并退赃、退赔的,一般可不以为是违纪;依法追究刑事义务的,应当酌情从宽。

其三条
掩饰、隐瞒作案所得及其发生的获益,具有下列情形之一的,应当认定为刑事第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其暴发的收益价值总额高达十万元之上的;

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其爆发的低收入十次上述,或者一次以上且价值总额达到五万元之上的;

(三)掩饰、隐瞒的非法乱纪所得系电力设备、交通设施、广播彩电设施、公用电信设备、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;

(四)掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪不可能即时审查,并致使公私财物重大损失不可能挽回或其它严重后果的;

(五)实施其余掩饰、隐瞒作案所得及其暴发的入账行为,严重危害司法活动对上游犯罪予以追究的。

司法解释对掩饰、隐瞒涉及机高铁、统计机音讯系列数据、计算机音讯体系控制权的作案所得及其爆发的纯收入行为认定“情节严重”已有确定的,审理此类案件依据该规定。

第四条
掩饰、隐瞒犯罪所得及其发生的纯收入的数额,应当以推行掩饰、隐瞒行为时为准。收购照旧代为销售财物的价钱高于其实际价值的,以收购如故代为销售的价位计算。

往往履行掩饰、隐瞒犯罪所得及其爆发的入账行为,未经行政处罚,依法应该追诉的,犯罪所得、犯罪所得收益的数据相应累计统计。

第五条
事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋,掩饰、隐瞒犯罪所得及其暴发的获益的,以扒窃、抢劫、诈骗、抢夺等非法的共犯论处。

第六条
对犯罪所得及其暴发的入账实施扒窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为,构成犯罪的,分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚。

第七条
明知是违纪所得及其暴发的纯收入而给予掩饰、隐瞒,构成商法第三百一十二条规定的非法乱纪,同时组成任何违纪的,根据处罚较重的规定定罪处罚。

第八条
认定掩饰、隐瞒作案所得、犯罪所得获益罪,以上游犯罪事实创造为前提。上游犯罪尚未依法裁定,但检察属实的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得获益罪的确认。

上游犯罪事实经查明属实,但因行为人未达到刑事义务年龄等原因依法不予追究刑事权利的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的确认。

第九条
盗用单位名义实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其暴发的纯收入行为,违规所得由行为人私分的,根据国际法和司法解释有关自然人犯罪的规定定罪处罚。

第十条
通过作案平昔获取的赃款、赃物,应当肯定为刑事第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的担保人对非法所得进行处理后得到的孳息、租金等,应当肯定为刑事第三百一十二条规定的“犯罪所得发生的获益”。

明知是犯法所得及其发生的收入而接纳窝藏、转移、收购、代为销售以外的章程,如居间介绍买卖,收受,持有,使用,加工,提供开销账户,帮助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协理将资本转移、汇往境外等,应当肯定为刑事第三百一十二条规定的“其余艺术”。

第十一条
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得获益罪是选用性罪名,审理此类案件,应当依照实际犯罪行为及其指向的目的,确定适用的罪名。

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